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南宁警方侦破“1105”特大传销案
双击自动滚屏 发布者:镇江东北商会秘书处 发布时间:2019-10-19 11:12 阅读:

2019年以来,南宁市公安局将打击传销纳入了扫黑除恶专项斗争的工作中,同部署、同推进,进一步加大对传销案件的攻坚力度。5月5日凌晨,南宁警方精心组织,周密部署,调集550多名警力,充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台,多警种联动合成作战,精确打击,成功侦破“1105”特大传销案。目前警方掌握到此案涉案金额达2亿余元,涉案人员1000多人。10月14日,南宁警方召开案情通报会,向媒体公布此案情。

涉案金额上亿元!南宁警方侦破“1105”特大传销案

▲扫黑除恶进行时:警方破获特大传销案 涉案金额近两亿元

传销活动难逃法眼,警方多方加紧侦查

2018年11月1日,南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日,经侦支队三大队将该案立案调查,并将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办,该专案取名代号为“1105”专案。

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因该案涉案人员众多,涉案金额巨大,接到案件线索后,邕宁公安分局高度重视,立即抽调分局经侦大队、江湾派出所业务骨干组成专案组,对该案开展侦查工作。在前期摸排中,专案组人员结合传统摸排方式,连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房500余间,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。

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在对前期线索进行周密研判后,

专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有我市以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合我市传销组织运作规律。

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▲涉传人员笔记

对此,专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。

团伙成员浮出水面,重拳出击果断收网

在摸清线索后,2019年5月5日凌晨,邕宁公安分局在上级公安机关的指挥下,组织全分局300多名警力,分成60多个抓捕小组,对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网。

当天,专案组安排了民警、辅警连夜伏击守候,密切注意嫌疑人行踪。行动开始后,全体行动人员犹如利刃出鞘,迅速赶往昌泰水立方、仙葫宏桂东昇片区、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕,经行动,共端掉60多个窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。

涉案金额上亿元!南宁警方侦破“1105”特大传销案

抽丝剥茧巩固证据,多名“老总”陆续落网

 
 
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