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河南警方公布打击经济犯罪十大案例 多起非法集资和传销大案曝光
双击自动滚屏 发布者:镇江东北商会秘书处 发布时间:2019-09-11 06:08 阅读:

  猛犸新闻东方今报记者 米方杰/文图

河南警方公布打击经济犯罪十大案例 多起非法集资和传销大案曝光

  非法吸收公众存款、集资诈骗、传销……这些涉众型经济犯罪案件,开始向以微信、APP、P2P平台等互联网工具为媒介的新型涉众经济犯罪转变!5月13日,河南省公安厅召开新闻发布会,通报了河南警方打击经济犯罪十大案例,以提醒广大人民群众能够认清犯罪危害,识别犯罪手段,从中汲取教训,自觉抵制经济犯罪,积极支持、参与打击和防范经济犯罪。

  河南九洲天中投资发展集团非法吸收公众存款案

  2012年以来,河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市,43个县区设立办事处,以豫南总商会及豫南总商会下属中小企业发展联盟、河南融业企业管理咨询有限公司为办事机构,以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目、河南九洲天中投资发展集团九洲汇会馆项目、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托,以月息一分至三分不等的高息为诱饵,向社会不特定对象大肆吸收存款,涉及全省多个地区,涉及金额巨大,涉及人数众多。

  2015年1月27日,驻马店市公安局对河南九洲天中投资发展集团涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,2017年12月5日,驻马店市中级人民法院终审判决段永刚犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;王俊峰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;其余17人犯非法吸收公众存款罪,判处2年10个月至10年不等的有期徒刑。

  民警提醒广大人民群众:提高风险防范意识,抵制高息集资诱惑,警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱,理性选择投资渠道。

  鹤壁市张某信用卡诈骗案

  2016年12月,河南省鹤壁市公安局接到受害人陈某报案称:犯罪嫌疑人利用其代理的POS机进行盗刷活动,并给陈某本人带来巨大损失。经鹤壁市局初步审查之后,于2017年11月24日立案侦查,发现这是一起利用“虚拟卡”实施盗刷的信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人杨某使用通过网络购买公民个人信息及钓鱼网站链接,骗取公民信用卡密码、安全码、验证码等信用卡相关信息,并将上述信息出售给犯罪嫌疑人张某在其购买的POS机上盗刷,15名群众被盗刷18万元。

  鹤壁市公安局经过深入研判、缜密侦查,先后于2018年1月至7月,陆续将买卖公民信息、侵犯计算机网络、买卖钓鱼网站、买卖银行卡等犯罪嫌疑人7人抓获。随后,鹤壁市公安局对该案深度经营,顺线追查,通过公安部向全国发布协查,全链条打击信用卡犯罪黑色产业链,共发布非法经营(非法套现类)线索237条,涉嫌虚开增值税发票企业4家,涉嫌伪造国家机关公文印章线索6条、盗刷银行卡线索26条、赌博线索3条、涉毒1条等犯罪线索78条,涉及福建、广东、四川等全国20余省份,打掉各类犯罪团伙5个,抓获涉案人员18名。

  民警提示:互联网时代公民更应注重保护个人信息,对于一些可疑网站不要轻易打开链接,要学会从细微之处辨别一些钓鱼网站,特别是个别网站提示注册信息,收集个人隐私数据时,要慎之又慎,避免个人信息被盗取,给个人造成经济损失。

  许昌刘磊等人骗购外汇案

  2018年3月,许昌市公安局接到报警,部分客户采取拆分购汇的方式逃避外汇监管,将大量资金转至境外账户。许昌市公安局立即成立专案,迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用网上购买的银行卡或者亲朋好友银行卡,利用网银以因私外出旅游为由购买外汇并转至香港,在香港地下黑市兑换人民币谋取利益的违法犯罪事实。共打掉犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人17人,捣毁骗购外汇窝点3个,现场缴获用于骗购外汇的赃款26万余元,缴获用于犯罪使用的银行卡800余张,网银U盾200多个,笔记本电脑2台,涉及分拆购汇身份人员300余人,骗购外汇总金额达1.3亿港币。

  民警提醒广大人民群众:注意保护个人隐私,切勿私下买卖银行卡,对于亲朋好友提出借用个人银行卡的要求提高警惕,同时一定要通过正规渠道购买外汇。

  “9.12”特大虚开增值税专用发票案

  2016年9月,郑州市公安局经开分局经侦大队受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件线索,称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉嫌虚开增值税发票犯罪,涉案金额巨大。经查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

  经过2年多的侦查,2018年10月30日,经公安部批准,对该案进行收网。专案组民警兵分多路,分别奔赴河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等省以及河南的许昌、平顶山、洛阳、济源、安阳、濮阳、焦作、开封、驻马店、信阳、南阳等地市公安机关对接案件并送达了相关证据卷宗以及证据光盘。截至目前,“9.12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

  洛阳市成功从韩国将逃犯赵某、姬某、温某、李某、董某、马某引渡回国

  2015年7月10日,洛阳市公安局洛龙分局对赵某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,自2012年1月起,犯罪嫌疑人赵某、姬某、温某、李某、董某、马某等人利用其实际掌握的黑石环球有限公司等公司名义,以年收益18%的高额利息为诱饵,向不特定公众非法吸收资金1.4亿元人民币,未兑付资金9744万余元人民币。案发后,赵某等人陆续逃往韩国,并在韩国济州岛获得了永久居留身份。办案单位层报公安部对上述人员发布国际刑警组织红色通报。

  2017年6月,省公安厅猎狐办通过外交渠道向韩国司法主管机关提交30余页的引渡请求书和百余份证据。2018年2月27日,韩方根据我方提供的情况将姬某等5人抓获,并随后启动引渡审理程序。5月1日,韩法院批准将姬某等5名逃犯引渡回中国。5月3日,我省迅速启动快速反应机制,随公安部团组赴韩工作,将5名逃犯安全押解回国。这是我国首次从韩国引渡涉嫌经济犯罪的逃犯,也是猎狐行动中一次性引渡逃犯最多的国际执法合作成功案例。

  许昌市成功从孟加拉国将逃犯牛某、姜某、薛某抓获

 
 
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