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潍坊一传销组织发展会员2万余人 山东公安通报10起经济犯罪典型案例
双击自动滚屏 发布者:镇江东北商会秘书处 发布时间:2019-09-10 18:00 阅读:

  大众网·海报新闻济南5月14日讯(记者 张珈玮)5月14日上午,山东省政府新闻办公室举行新闻发布会,通报了山东省公安厅打击和防范经济犯罪情况,并通报了10起山东经济犯罪典型案例。其中潍坊市一传销团伙自组建以来,已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。

  案例一

  发展传销会员2万余人 涉及20余个省市

  2018年5月,潍坊安丘市公安局接辖区群众报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。2018年5月22日,安丘市公安局成立专案组,对该案立案调查。

  经查,该平台主要是根据会员所购买的套餐数额及发展会员的数量作为计酬或返利依据,并无实质的交易或者服务,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。该团伙自组建以来,已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。目前,犯罪嫌疑人已进入移送审查起诉阶段。

  案列二

  以“零元消费”为名 非法吸收公众存款

  2018年3月,济南某公司非法吸收公众存款案被移送章丘人民检察院审查起诉。该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。2017年上半年,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量吸收公众存款,涉嫌非法集资。2017年7月27日,章丘区公安分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。

  案例三

  特大贷款诈骗系列案 涉案40余亿元

  2018年,日照市公安机关成功侦办了日照“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案件。经查,自2014年以来,犯罪嫌疑人刘某某在其实际控制的日照某集团有限公司资不抵债的情况下,隐瞒公司真实的财务状况,安排公司其他员工人多次向银行提供虚假的审计报告等材料,骗取银行授信额度,在该授信额度内为其实际控制的多家公司办理贷款,骗取银行资金用于借新还旧、赌博、个人挥霍等,涉案金额合计40余亿元。目前,该案已由日照市中级人民法院依法作出判决。

  案例四

  特大盗刷银行卡、洗钱案 抓获嫌疑人19名

  2016年1月16日,济南市公安机关立案侦办了“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案,经过12个月的侦查,一举打掉了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪集团,共抓获犯罪嫌疑人19名,摧毁窝点6处、缴获假卡13张,窃取银行卡信息、盗刷装置一宗,追回赃款150余万元。

  案例五

  7天时间连破购买假币、伪造货币案件4起

  2018年5月,济宁市公安机关接公安部经侦局相关线索后,在7天时间,连续破获购买假币、伪造货币案件4起,抓获渠某等5名犯罪嫌疑人,捣毁假币加工窝点4处,现场缴获假币5万余元,收缴电脑、打印机、印章、凹凸版、物流单、滚轮、油墨等作案工具一宗。目前,相关案件已移送检察机关审查起诉。

  案例六

  特大虚开增值税专用发票案 涉案金额300余亿元

  2018年,东营市公安局成功侦破“2.07”特大虚开增值税专用发票案。经查,该案涉及上海、广东、江苏、浙江、新疆、等9省市100多家企业,涉案金额300余亿元,涉案人员众多。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人14人,移送起诉12人,挽回税收损失4亿余元。该案的成功侦办,严厉打击了石化行业领域利用虚开增值税专用发票偷逃消费税违法犯罪行为,打掉了一个以山东为主要受票地,广东、上海、江苏、新疆等地为主要变票地的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。

  案例七

  首次打掉一个制作侵权商品商标模具的菲林片生产窝点

  2018年3月,青岛市公安局成功拓展3起涉及全国20余个省市打击侵权领域犯罪的战役。截至目前,3起战役全部收网成功,共立破侵权类案件61起,刑拘犯罪嫌疑人64人,取保候审犯罪嫌疑人33人,捣毁生产窝点18个、销售仓储窝点75个、缴获涉及奢侈品箱包、运动鞋服、红酒等三个种类40余个品牌的侵权商品17.12万件,涉案金额近5.2亿元人民币。行动中首次打掉一个制作侵权商品商标模具的菲林片生产窝点,缴获假“BURBERRY”“MCM”等30余个品牌的菲林片200余张,并循线捣毁侵权商品生产工厂10个,犯罪网络涵盖五金配件、皮革、包材、成品等制售假全环节。

  案列八

  租赁人非法拆除GPS 警方网上追逃为受害企业减损

  2018年10月24日,济南市公安局接到某从事工程机械销售维修的民营企业报案,该企业在经营挖掘机租赁业务中,多次遭遇租赁人非法拆除GPS,采取一系列措施无果。接警后,槐荫分局经侦大队立即开展调查工作,确定了两名案件犯罪嫌疑人王某和邵某并上网追逃,追回13台挖掘机,金额达2000余万元,最大程度的保证了企业的利益少受损失。2019年2月份,经侦大队相继将该案两名网上逃犯王某和邵某抓获并刑事拘留,现案件已移送审查起诉。

  案例九

  打掉高速公路“碰瓷”作案的保险诈骗犯罪团伙

  2018年,潍坊市公安机关破获龚某某保险诈骗系列案件,成功摧毁了该长期在鲁、苏、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保险诈骗犯罪团伙。经查,2015年6月至2016年11月期间,以龚某、杜某等人为骨干的该犯罪团伙,分别利用自有高档二手车辆作为作案工具,在高速公路大货车集中通行路段制造追尾事故,在事故发生后故意躲避保险公司定损,利用其控制的汽车修理厂,通过第三方价格鉴定机构虚增、扩大车辆损失和法院诉讼的方式索赔。目前,将该团伙11名犯罪嫌疑人全部抓获归案,并已供述涉嫌犯罪事实。

  案例十

  以高额回报为饵,引诱受害人网上进行境外期货交易

  2018年8月,潍坊市某镇村民程某报案,称其被人以高额回报为诱饵,引诱其在网上进行境外期货交易造成损失。经公安机关立案侦查,犯罪嫌疑人王某某在香港注册公司,并以该公司名义在香港开立期货交易帐户和资金帐户,之后购买安装互联网交易平台及手机APP软件,招揽群众通过网络入金炒作境外期货品种。经查,报案人程某作为“投资人”在该交易过程中损失33万元。目前,该案犯罪嫌疑人已批准逮捕,案件已移送起诉。

 
 
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